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套现手法

给大家聊聊套现手法《套现的办法》的相关问题,以及公司**的方式都有什么的知识,小编就来给你解答一下,以下是小编对此问题的归纳整理,来看看吧提现商家微:8616353【专业套线】【信誉榜首】秒到账,免费咨询(1)公司**的方式都有什么每个企业产生盈利后,老板都希望取出收益落袋为安。但是殊不知法律与税务的条条规则。最后,往往会踏进一个个违规的坑中。首先,纠正一个观念!虽然赚钱取现无可厚非,但是企业作为一个独立的纳税人,它是有法定的纳税义务的。大多数老板的意识中觉得这个企业是我开的,那这个企业的所有权是我的,那不就等于企业的东西就是我的东西吗?公司的资产可以搬回家,钱自然也可以随便取。其实并不是这样,我们说企业是一个独立的法人!就像你和你的孩子,虽然这个孩子是你的,但是他是有自己独立的人格的,你缴纳了个人所得税,你的孩子也同样需要缴纳个人所得税是一样的道理。企业中许多财务都用过不同的**方法,有合规的也有不合规的,接下来我们讨论几种:01.第一种,挂账最常见的是企业挂帐,将取出的钱当作其他应收款长期挂在账上。这种做法在过去税务侦查力度不是很高的情况下还是比较好用。但目前税务管控的力度在上升,超过一年的挂帐一旦被税务局稽查到,直接视同股东分红处理!并按对应的挂帐时间缴纳额外的滞纳金与罚款。这种**方法只可以满足企业法人短时间的资金周转,如果要想获得企业正常的分红还请走正统的股息、分红流程。02.第二种,不做账有某些企业使用的一种非常手段,就是把资金打出去后并不记录做账。那这样的话我报送给税务机关的报表,税务机关的金税三期是比对不出异常的(上一种挂帐的方式税务局金税系统会出现比对异常:其他应收款挂帐金额比率偏高),那如此一来岂不是可以坐享其成了?虽然目前来说这是一种比较隐蔽的方法,但是长期来说的话也会有几个风险点:1.首先是企业内部管理可能出问题,因为你账上默认的货币资金与实际的货币资金有差异,除非你选择再另外制作企业内帐,这样的方式就比较繁琐,时间长容易混淆。其次是企业缺乏内控管制会导致舞弊发生,因为中国自古都是讲究上梁不正下梁歪嘛,如果企业的整个氛围由企业管理者带头这样做的话,下面的员工长久也会耳濡目染。譬如:出纳私自挪用公司的资金,反正报表上也不体现真实数字。这样就使得企业出现一系列的内控风险。2.此种做账模式的企业无法得到社会的融资。因为企业融资的话就必定会涉及到财务的审计,这种做账情形下是无法通过审计的,因为审计员进行审计时必定会让你企业提供银行对账单,最后银行对账单是务必要与货币资金科目进行比对的。资金差异太大审计真的会出具“无保留意见”的审计报告?3.税务的长期风险,要说税局一点风险也没有也未必。真实情况下你早已把资金抽离,但是你在报送税务的报表中货币资金是不变的。也就是说譬如你5年之后已经抽离的资金总额已达300万,但是这300万在税务局看来这5年是一直停留在你的报表上的。难道他们就不会怀疑你的资金使用率如此低下?以上述说的两种是一些“耍小聪明”企业比较常用的方法,但我还是建议如果真想把公司慢慢做大的话,企业合规才是正确的方向。下期我们来说另外几种企业**的方式,敬请关注!(2)河南新财富集团已人去楼空,实控人**的手法是什么样的?

河南新财富集团已人去楼空,实控人**的手法是什么样的?他们的**方法就是把银行股权变更成质押贷款。其次就是在进行登记之后,然后把储户的余额清零。还有利用影子公司控制银行,然后再利用这个质押股权,这就是一种操控术。就是现在已经涉及到了严重犯罪,就是通过巨额**,然后再放高利贷。

他们**的说法,把银行股权变更成质押贷款

那么我们能够看到的是总部,位于这个郑州的河南新财富集团控股中心,已经人去楼空了,而且1楼在大门处还张贴了封条。他们的员工揭秘可能是因为控股人已经把这个钱给**了,所以说才会人去楼空的,他们把这个银行的股权变更成了质押贷款,这里早就已经不是之前的那个模样了。

变成质押贷款之后,把储户的余额清零

当记者赶到的时候发现这里早就已经人去楼空了,而且1楼的大门处还张贴着这个公安局的封条。在这个村镇银行进行登记信息之后,储户的金钱全部都已经清零了,其实这就是一种变相的**。**的方法实在是太可恶了,利用这种村镇银行实施严重的犯罪,这种行为真的是不能容忍,犯罪嫌疑人还通过参股控股了一些其他的银行。

利用影子公司控制银行,然后再进行**

那么我们能够看到这个公司手法非常的高超,他利用这个银行来把这些人的钱全部都进行了**,这就是典型的诈骗。这些银行的股权竟然变成了一个质押的贷款的主体,所以说就变成了犯罪嫌疑人从各个机构套取资金的一些工具。但是这些存钱的人又有什么错呢?他们也不认识这个公司,他们只认银行。

(3)河南新财富集团已人去楼空,实控人**的手法是怎样的?

河南新财富集团实控人**手法有两种,一种是利用影子公司的股权进行**,另一种是利用股份向银行贷款。

一、河南新财富集团人去楼空

河南村镇银行的400亿存款取不出来,这起事件引出很多事件,比如“红码疑案”和烂尾楼问题,这些问题背后离不开河南新财富集团,甚至部分银行线上交易系统都被该集团操控。

河南新财富集团名下有百家公司,里面还包括多家乡镇银行,其中就有河南的4家乡镇银行。目前该公司因涉嫌重大犯罪已被查封,如今河南新财富集团早已人去楼空。

二、河南新财富集团实控人**的手法

河南新财富集团让网友十分好奇,这家集团是如何利用银行实现**的呢?其实方法很简单,大致分为两种,一种是利用影子公司的股权进行**,另一个是利用股份向银行贷款。河南新财富集团是靠着高速公路的建造起家,并*用*速公路30年的收费权向银行抵押,获得资金就拿去参股银行,获得股权再抵押,抵押的资金再去购买股权,就这样河南新财富集团掌握了大量乡镇银行的股权。

河南新财富集团之所以选择乡镇银行,是因为乡镇银行要求宽松,比较好交叉渗透。河南新财富集团实控人成为影子公司的幕后“操盘手”,这些影子公司之间股份层层交叉,拥有千丝万缕的关联。据悉河南新财富集团如此操作已有10年之久,其实早在5年前这种循环模式就出现了漏洞。外行人看不出这其中的猫腻,内行人一眼就能发现端倪,这种**手法无非类似拆东墙补西墙,只是搞得范围比较大。

三、综上所述

河南新财富集团已楼空,实控人利用两种手法**,一种是利用影子公司交叉渗透,另一种是利用股份贷款**。

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